您當(dang)前的位置 ︰環球傳媒網(wang)>熱度(du) > 正文
二維碼帶出一起10億(yi)元大案(an) 主犯竟是經(jing)濟法學研究生
2020-02-25 23:44:29來源︰中國新聞網(wang)編輯︰

22日,記(ji)者從浙江(jiang)省(sheng)龍泉市公安局獲悉,龍泉警方(fang)一舉摧毀了(liao)一個開設賭場團伙,三個專門為網(wang)絡違(wei)法犯罪提供非法支付結算業務的關聯(lian)犯罪團伙,共抓(zhua)獲犯罪嫌疑人28名,凍結資(zi)金(jin)6000余萬元,扣(kou)押涉案(an)資(zi)金(jin)398萬元,涉案(an)金(jin)額超10億(yi)元。

一個二維碼牽出一起10億(yi)元大案(an)件

2019年5月,恨(hen)鐵不成鋼的姚某到龍泉市公安局西街派出所報(bao)案(an)稱(chen),很多(duo)人的朋友圈正在推廣一款(kuan)名為“大滿貫”的軟件,他兒子(zi)最近在“大滿貫”軟件上(shang)玩(wan)一款(kuan)“炸(zha)金(jin)花”游戲走火入魔,輸(shu)了(liao)近10萬元。

高材生從事新型(xing)經(jing)濟犯罪。警方(fang)提供

高材生從事新型(xing)經(jing)濟犯罪。警方(fang)提供

接報(bao)民警姚遠意(yi)識到,這款(kuan)軟件可能是賭博游戲平台。經(jing)查,“大滿貫”軟件內含斗地主、搶莊牛牛、炸(zha)金(jin)花等游戲fa) 牟┤嗽痹諶砑shang)充(chong)值金(jin)幣進行賭博,獲利後能夠huang)嵯鄭 銑chong)值上(shang)分、下分兌現、以小博大的賭博特(te)征(zheng),涉嫌網(wang)絡賭博。翁某某等人就是利用個人的微(wei)信傳播“大滿貫”手機軟件的二維碼,在龍泉市發展(zhan)參賭下線(xian)上(shang)百(bai)人,而賭博人員只要掃描(miao)二維碼下載app並(bing)參與(yu)賭博,推廣者就能獲得(de)佣金(jin)。

同時,細心的民警通過縝密的偵查,還發現參賭人員在“大滿貫”平台充(chong)值的資(zi)金(jin)最終進入“天津(jin)盈付通物流有限公司”“杭州英遠森實業有限公司”等多(duo)個公司的對公賬戶,犯罪分子(zi)通過“洗錢(qian)”進行資(zi)金(jin)流轉或直接給參賭人員提現。

“這里一定涉及(ji)到一個巨大的利益集(ji)團。”為此(ci),龍泉警方(fang)高度(du)重視,抽調經(jing)偵、網(wang)警、派出所等警力成立了(liao)“709”專案(an)組展(zhan)開經(jing)營(ying)。

犯罪分子(zi)通過架設通道層層“洗錢(qian)”規避監(jian)管

為查清案(an)件,專案(an)組民警夏濤和同事們多(duo)次(ci)赴重慶、湖南、杭州等地調查取證,摸清了(liao)由(you)翁某某等人組成的開設賭場團伙、劉某某為首的非法支付結算團伙以及(ji)易某犯罪團伙和張(zhang)某犯罪團伙組成的完整“洗錢(qian)”通道。

剛從重慶出差(cha)回來的夏濤介紹說,為了(liao)獲取巨額非法利潤,易某等人從全國各地辦(ban)理(li)8萬余張(zhang)物聯(lian)網(wang)卡,然後用物聯(lian)網(wang)手機號(hao)向某通訊公司申請手機充(chong)值卡卡密,賭客在“大滿貫”上(shang)充(chong)值並(bing)完成支付後,會(hui)通過劉某某團伙建立的“華榮聚富”支付結算系統進行流轉,由(you)易某團伙收集(ji)卡密,完成第(di)一道“洗錢(qian)”。

接著,易某團伙再(zai)將手機充(chong)值卡卡密批(pi)量(liang)銷售給張(zhang)某團伙,張(zhang)某犯罪團伙則將手機卡卡密在互聯(lian)網(wang)平台上(shang)進行銷售,完成第(di)二道“洗錢(qian)”。最後,“洗白(bai)”的資(zi)金(jin)由(you)劉某某團伙進行代付,給賭博人員提現。

“犯罪分子(zi)利用第(di)四方(fang)監(jian)管漏洞,利用非法注冊企業信息(xi)以虛(xu)構交易方(fang)式進行收款(kuan)、代付,層層收取利益。這種非法資(zi)金(jin)支付結算業務是一種新型(xing)犯罪,隱蔽性強,對偵查帶來很大的難度(du),目前an)美喟an)件的打擊在全國還很少(shao)。”龍泉市公安局709專案(an)組組長楊孔發說。

主犯竟是經(jing)濟法學研究生

8月21日,在浙江(jiang)省(sheng)公安廳(ting),人民銀行杭州、麗水支行,麗水市公安局的大力支持下,龍泉市公安局共派出警力120余名,分別(bie)在浙江(jiang)、遼寧、湖南、山(shan)西、天津(jin)市等5省(sheng)份7地集(ji)中收網(wang),抓(zhua)獲了(liao)以劉某某、易某、張(zhang)某、翁某某等人song) 椎個犯罪團伙。截至目前,該(gai)案(an)共抓(zhua)獲犯罪嫌疑人28名,凍結資(zi)金(jin)6000余萬元。

從警方(fang)獲悉,該(gai)案(an)的主犯劉某某竟然是一所名校的經(jing)濟法學研究生,但(dan)是,他卻利用高智商(shang)干了(liao)犯罪的勾當(dang)。抓(zhua)捕(bu)劉某某時,他和妻(qi)子(zi)、孩子(zi)正準備(bei)登機去日本旅游,孩子(zi)惶(huang)恐的眼神(shen)讓初為人父(fu)的專案(an)民警葉(ye)俊勇(yong)至今難忘,不禁(jin)為劉某某惋惜。劉某某在整個犯罪利益團體中承擔著非法資(zi)金(jin)支付和結算的工(gong)作,是非法經(jing)營(ying)案(an)件中最重要的一環fa) 鸕轎 牟├教ㄌ ┬諢?淖饔謾/p>

據(ju)劉某某交代,他是從2018年8月開始接觸第(di)四方(fang)支付工(gong)作,並(bing)于2019年5月建立“華榮聚富”平台。該(gai)平台具(ju)有代付結算功(gong)能,上(shang)游負責對接you)袒?zi)金(jin)流入,下游對接you)袒?zi)金(jin)流出。他注冊了(liao)多(duo)家空殼公司,利用mei)湛槍 駒諛持?豆 灸謐  嘶? 環fang)面將商(shang)戶的資(zi)金(jin)進行流轉結算,另一方(fang)面將洗白(bai)的資(zi)金(jin)通過中轉以代付的形(xing)式支付給賭客,並(bing)將獲利部分支付給賭博平台。

警方(fang)提醒(xing)︰為賭博平台或詐(zha)騙犯罪等提供非法支付結算屬于犯罪。根據(ju)刑法第(di)二百(bai)二十(shi)五條規定,非法從事資(zi)金(jin)支付結算業務,擾(rao)亂(luan)市場秩序,情(qing)節嚴(yan)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並(bing)處或者單(dan)處違(wei)法所得(de)一倍以上(shang)五倍以下罰(fa)金(jin);情(qing)節特(te)別(bie)嚴(yan)重的,處五年以上(shang)有期徒刑,並(bing)處違(wei)法所得(de)一倍以上(shang)五倍以下罰(fa)金(jin)或者沒收財產。(完)

相關閱讀
    分享(xiang)到︰
    版權和免責申明

    凡(fan)注有"環球傳媒網(wang)"或電(dian)頭為"環球傳媒網(wang)"的稿件,均為環球傳媒網(wang)獨家版權所有,未經(jing)許可sha)壞de)轉載或鏡像;授權轉載必(bi)須(xu)注明來源ci)環球傳媒網(wang)",並(bing)保留(liu)"環球傳媒網(wang)"的電(dian)頭。

    Copyright ? 1999-2017 cqtimes.cn All Rights Reserved環球傳媒網(wang)-重新發現生活版權所有 聯(lian)系郵箱︰8553 591@qq.com
    网易彩票 | 下一页